公司会议决议范文 第1篇

时间：

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________

3、变更经营范围：______________

4、变更法定代表人：______________

5、变更董事：______________

6、变更监事：______________

7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少

10、变更经营期限：______________

11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程：同意修改企业名称章程。

决议人：

日期：

公司会议决议范文 第2篇

培训/会议名称：

时间：地点：

议题：

参加人：

召集单位：

主持人：

审核：

培训/决议内容及标的

一、介绍本次会议或培训的目的、主要内容及拟解决的问题;

二、逐条列出本次会议或培训形成的决议或会议研讨的结果;

三、逐条列出本次会议或培训要求完成的工作，列出执行人员，完成时间和完成标的。

四、“培训会议纪要”要抄报总经理、管理中心和相关部门，并由管理中心培训结果进行督察;

五、“交流纪要、电话会议纪录及相关会议、招待形成的备忘录式的纪要”要抄报总经理和相关部门。

六、“技术研讨、工程项目研讨的会议纪要”要抄报总经理、技术中心和相关部门，并由技术中心对会议形成的决议和工作进行督察;

七、“营销研讨的会议纪要”要抄报部经理、营销总监和相关部门，并由营销总监对会议形成的营销决议进行督察;

八、“财部收支、回款情况、审计等事务形成的会议纪要”要抄报总经理、计财部和相关部门，并由计财部经理对会议形成的决议进行督察。

九、其他会议纪要要抄报总经理、行政部和相关部门，由行政部对会议决议进行督察。

十、各部门形成的会议纪要原件均要交到总经理处，由总经理统一“签阅”。

十一、所有交到总经理处的会议纪要，在总经理“签阅”完后，在每月月底前由总经理秘书(在总经理秘书到岗之前由行政部秘书负责)统一编号、整理(形成电子版目录)、存档。

公司会议决议范文 第3篇

____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。

二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。

三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。

四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

董事签字：

________年________月________日

公司会议决议范文 第4篇

中国^v^缙云县第十三届代表大会第五次会议经过认真审查，决定批准朱继坤同志代表中国^v^缙云县第十三届委员会所作的2015年工作报告。

大会充分肯定了十三届县委过去一年所做的工作。一致认为，这一年来，面对复杂多变的宏观形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，县委团结带领并紧紧依靠全县各级党组织、^v^员和广大群众，认真贯彻“绿水青山就是金山银山”的战略指导思想，全面落实上级各项重大决策部署，以“产城融合，城乡一体”为路径，深入开展生态经济提质年、美丽乡村深化年、基层治理推进年“三个年”活动，全面深化改革激发发展活力，坚持创新驱动引领转型，强化生态建设改善环境，统筹城乡发展提升美丽内涵，立足民生改善提高人民获得感，加强党的建设提供根本保障，和谐美丽好缙云建设开创了新的局面。

大会一致同意报告提出的2016年全县工作的指导思想、主要目标和重点任务。大会指出，做好2016年的工作，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、^v^思想、^v^理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻系列重要讲话精神，围绕中央、省委、市委一系列重要会议决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，坚持以“五大发展理念”为引领，以“八八战略”为总纲，坚持“发挥优势、补齐短板、讲究方法、追求极致”的工作原则，扎实开展“破题攻坚”、“创优服务”、“草根创业”三大行动，坚定不移推进“产城融合、城乡一体”，努力实现“十三五”发展良好开局，为建设“宜居、宜业、宜游、宜学”的和谐美丽好缙云，与全省同步高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

大会强调，要坚持走“创新发展”之路，把创造澎湃的发展新动力作为创新发展的主攻方向，一以贯之打好转型升级组合拳，加快强县步伐。要坚持走“绿色生态”之路，把保护“绿水青山”作为发展的第一责任和第一底线，全力建设生态保护和生态经济发展的双示范区，打造美丽环境

2016关于党代会工作报告的决议工作报告。要坚持走“城乡一体”之路，以新型城镇化为主导，统筹推进城乡一体发展，不断优化城乡形态、城乡环境和城乡管理，建设宜居家园。要坚持走“市场引领”之路，以市场导向，遵循市场规律，加大供给侧结构性改革力度，不断优化产业发展环境，真正让市场在资源配置中起决定性作用，打造宜业高地。要坚持走“乡愁旅游”之路，把生态旅游作为战略性支柱产业来培育，全力打造“中国乡愁旅游先行区”，彰显宜游魅力。要坚持走“共建共享”之路，以抓好教育为引领，促进民生工作补齐短板、提升水平，努力让人民群众共享美好生活，放大宜学效应。

大会强调，面对新形势新任务，必须充分发挥党在各项事业中的领导核心作用，全面落实从严治党，进一步强化“党纪党规”意识，践行“三严三实”要求，加强思想建设，狠抓作风改进，夯实基层基础，打造过硬队伍，不断提升党领导科学发展的能力水平。

大会号召，全县各级党组织和全体^v^员要更加紧密地团结在以同志为的^v^周围，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，进一步振奋精神，开拓进取，扎实工作，确保全年各项目标任务圆满完成，为建设“宜居、宜业、宜游、宜学”的和谐美丽好缙云而努力奋斗!

公司会议决议范文 第5篇

王律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名

会议时间：XX年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：XX年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，

代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年 月 日

公司会议决议范文 第6篇

根据《公司法》和本公司章程有关规定，______有限公司全体股东于______在______召开股东会议，会议就注销______分公司问题达成如下决议：

一、由于______(原因)，决定注销______分公司。

二、______分公司的税款已按有关规定按期如数缴清，无欠税。并已分别在海口市国家税务局和海口市地方税务局办理了______分公司的税务注销，税务注销号分别为“____”和“____”。

三、______注销后，其资产货物、债权债务、法律纠纷，及其他善后事宜由总公司负责，并已与总公司办理交接。______分公司已经清算完毕，如有任何债权债务由总公司全权负责。

四、分公司员工由总公司统一安排。

五、委托【人名】同志办理______分公司注销事宜。

股东签章：

________有限公司

________

公司会议决议范文 第7篇

^v^安徽建工集团有限公司第一次代表大会于2010年1月22日召开，大会听取和审议通过了张海平同志作的《站在新起点，实现新跨越，为推动安徽建工集团又好又快发展而努力奋斗》的报告;审议通过了集团公司纪委的工作报告;选举产生了^v^安徽建工集团有限公司第一届委员会和纪律检查委员会，圆满完成大会确定的各项议程。

大会认为，党的^v^以来的七年，是集团广大党员和职工求真务实、开拓进取的七年;是集团生产规模迅速扩张、企业实力显著增强的七年;是改革改制有序推进，内部结构逐步优化的七年;是企业管理不断创新，文化建设与和谐企业建设不断进步，职工生活明显改善的的七年;也是党的建设继承和创新成绩显著的七年。在安徽建工改革发展中，集团公司党委始终坚持贯彻执行中央、省委以及省^v^党委关于改革、发展和搞好国有企业的一系列指示精神，充分发挥集团各级党组织政治核心作用，引领全体^v^员和干部职工解放思想、改革创新、锐意进取，团结拼搏。不断建立和完善党员先进性建设长效机制，推动企业科学发展取得新成果;深入开展“四好”班子创建活动，各级领导班子和干部队伍建设得到进一步加强;大力实施人才强企战略，人才培养、吸引、使用、评价和激励机制得到进一步完善;广泛开展主题实践活动，基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到进一步发挥;持续推进企业文化建设，精神文明建设水平得到进一步提升;注重教育、制度、监督并重，党风廉政和作风建设扎实推进;充分发挥群众组织桥梁纽带作用，党的群众工作与时俱进。这些为集团实现跨越发展提供了坚强的思想、政治和组织保证。

大会认为，报告对过去七年工作回顾总结是实事求是的，报告提出的今后五年集团发展目标、集团党委工作指导思想和主要任务，体现了科学发展观的要求，符合企业实际情况。

大会认为，集团的发展正面临新的机遇和挑战，我们必须认清形势、戒骄戒躁、励精图治、不断进取，紧紧抓住发展机遇，积极应对各种挑战，进一步推动安徽建工科学发展、和谐发展。

大会要求，集团各级党组织要以党的十七届四中全会和全省国有企业党建工作会议精神为指导，全面落实科学发展观，牢牢把握发展机遇，认真落实本次党代会提出的今后五年的主要任务和奋斗目标，进一步解放思想，始终保持开拓进取、奋发有为的精神状态;不断巩固和拓展科学发展观学习实践活动成果，加快转变发展方式，推动集团又好又快发展;加强领导班子和干部队伍建设，努力把各级领导班子建设成为朝气蓬勃、奋发有为、善于领导科学发展的坚强集体;加强人才高地建设，不断提升人才素质，形成一支数量较为充足、结构较为合理、适应集团持续发展的人才队伍;加强基层党组织建设，进一步发挥各级党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，充分发挥党员负责人的示范表率作用和党员的先锋模范作用;加强党的作风建设和反腐倡廉建设，密切党群干群关系，不断增强拒腐防变能力;加强以培育先进企业文化为重点的精神文明建设，营造以人为本的和谐企业氛围;加强对群众组织的领导，充分发挥工会、共青团等群众组织的作用，用真情和热情架起党联系职工群众的桥梁。

大会号召，各级党组织、全体^v^员肩负起自己的历史使命，更加紧密地团结在以^v^同志为的^v^周围，在^v^安徽建工集团第一届委员会的领导下，高举中国特色社会主义理论伟大旗帜，与时俱进、改革创新、立足岗位、扎实工作，带领集团广大干部职工站在新起点，实现新跨越，为推动安徽建工集团又好又快发展而努力奋斗!

公司会议决议范文 第8篇

×××同志自××年×月×日入党以来，继续学习马列主义、^v^思想、^v^理论、“三个代表”的重要思想，能按照党员标准严格要求自己，积极履行党员义务，认真学习党的路线方针政策，按时参加组织活动，积极交纳党费，努力完成党支部交给的各项任务，进一步端正了入党动机。经常向党组织汇报思想，虚心听取群众意见，及时反映群众要求，有较强的组织观念。在担任××工作中，以身作则，率先垂范，发挥了^v^员应有的作用。不足之处，开展批评不够大胆。党支部大会听取了×××同志的转正申请报告和支委会的意见后，进行了充分的讨论。认为×××同志具备^v^员条件，同意按期转正。

表决情况：本支部共有党员×名，其中正式党员×名，预备党员×名，今天全部到会。经举手表决，×名有表决权的正式党员一致同意×××同志按期转为^v^正式党员。

支部名称：党支部书记(签字)：

××年×月×日

公司会议决议范文 第9篇

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、 有限公司(新)经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

(盖公章)

年 月 日

公司会议决议范文 第10篇

鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、会议决定拟对外投资_________公司；

二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。

三、投资金额占投资的_________公司的____％。

_______________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年 月 日

公司会议决议范文 第11篇

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_______年_______月_______日

公司会议决议范文 第12篇

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定；董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：

（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：

日期：

公司会议决议范文 第13篇

_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。

3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。

4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与会股东一致同意_______________________________________________________ _____________________________________________________________________(股东名称或姓名)以货币出资___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意_____________________________________________(股东名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。

5、其他事项：____________________________________________________ 股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年月日

注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以按照此决议起草股东决定打印提交。

公司会议决议范文 第14篇

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%。

不一样意________人，占董事总数__________%。

弃权__________人，占董事总数__________%。

决议人：

日期：

公司会议决议范文 第15篇

公司清算股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算，现将公司清算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：×××;公司类型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立时间：×年×月×日;注册资本：×××;股东姓名(名称)：×××;股东出资额：×××;出资比例×××。

二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》(文号X)。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权，并于×××在×××报公告公司债权人申报债权，

四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额为×××元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况。×××

七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿：

1、清算费用;×××

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;×××

3、税款;×××

4、债务;×××

5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××

截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

清算组成员签字盖章：

×××公司清算组

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：

×××公司(盖章)

×年×月×日

公司会议决议范文 第16篇

股东xx决定出资设立XX建材有限公司，有关事宜形成如下决议：

一、确定公司登记事项为：

1、公司名称：北京XX建材有限公司

2、住 所：北京市xx区xx街XX号

3、企业类型：有限责任公司(自然人独资)

4、注册资本：认缴100万元。

5、经营范围：销售：钢材、水泥、五金交电、水暖器材、电工器材、装饰材料、化工原料(不含危险品)、农畜产品收购(法律、法规禁止的、凭许可证经营的项目除外)。

6、股东姓名、出资额、出资方式，出资时间：

公司由自然人股东xx以货币形式认缴出资100万元人民币，占注册资本总额的100%，出资期限：XX年XX月XX日之前缴足。

7、公司不设董事会，由xx担任公司执行董事兼经理(法定代表人);公司不设监事会，聘任xc担任公司监事。

8、公司营业期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

二、通过公司章程。

股东签字： xx

年3月X日

公司会议决议范文 第17篇

××××有限公司股东会决议

――关于选举董事/执行董事、监事的决定

根据及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:

1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;

2、选举××担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;

2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。股东会决议范本。)

股东签名(自然人)盖章(法人):

日期:××年××月××日

公司会议决议范文 第18篇

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会于2016年11月17日上午9时在公司办公楼会议室召开第七次临时会议，会议通知已于2016年11月14日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于同意全资子公司xxxx光电科技有限公司与西安xx融资租赁有限公司开展融资租赁业务并与中国进出口银行陕西省分行签署的议案》

同意公司全资子公司xxxx光电科技有限公司(以下简称“xx光电”)为了调整长短期负债结构，补充流动资金，与西安xx融资租赁有限公司(以下简称“西安xx”)签订融资租赁合同等系列协议，以自身拥有的评估值为亿元的TFT-LCD玻璃基板生产线设备开展售后回租融资租赁业务，融资人民币亿元，租赁期限为起租日起6年，融资成本每年。同意xx光电将此售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至中国进出口银行陕西省分行(以下简称“陕西口行”)并与西安xx、陕西口行签订《应收租金债权转让合同》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

二、审议通过了《关于为全资子公司xxxx光电科技有限公司应付中国进出口银行陕西省分行的全部租金债务提供担保的议案》(详见同日披露的《为全资子公司提供担保的公告》)

鉴于xx光电将前述售后回租融资租赁交易项下的全部应收租金债权转移至陕西口行并与西安xx、陕西口行签订了《应收租金债权转让合同》，同意公司为xx光电应付陕西口行的全部租金债务提供连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

特此公告。

xx光电科技股份有限公司

董事会

2016年11月18日

公司会议决议范文 第19篇

1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。

5、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

公司会议决议范文 第20篇

本公司与年月日在召开了股东会(股东大会)，全体股东人，出席本次股东会的股东人。

鉴于本公司拟转让在目标公司(公司)所持有的%的股权，本次股东会作出决议如下：

1、根据《公司法》、《公司章程》及有关法律规定，经出席本次股东会的股东过半数以上同意，同意本公司转让在目标公司持有的%的股权;

2、同意变更目标公司股东名册登记、修改目标公司章程，办理其他股权转让事宜。

本次股东会程序内容合法，从决议做出之日起即生效。

股东一： (盖章)

授权代表：(签字)

股东二： (盖章)

授权代表：(签字)

年月日

公司会议决议范文 第21篇

鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年 月 日

公司会议决议范文 第22篇

本股东出资人民币xxx万元组建太原xxx有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：

1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。

3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

4、本股东保证守法经营，信守承诺。

5、本公司设执行董事兼经理一名，由xx担任。

6、同意聘任xx担任公司监事职务。

7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

8、本股东xx若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。

9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。

12、同意委托xx办理公司注册登记手续。

股东签字：

xxxx年xx月xx日

太原xxxxxx有限公司

公司会议决议范文 第23篇

时间：20XX年X月X日

地点：公司会议室

主持人：XX

出席人：全体股东

一、会议主题：

1、 讨论公司注销事宜。

2、 讨论成立清算小组事宜。

二、会议决议：

1、 全体股东一致同意注销XXXX公司。

2、 全体股东一致同意成立清算小组，清算小组由XX，XX(股东成员)组成，由XX担任小组负责人。清算小组自成立之日起10日内通知债权人，并于45日内在报纸上公告，编制清算报告股东会审议。 清算小组在清算期间行使以下职权：

(1)、清理公司财务，分别编制资产负债表和财产清单;

(2)、通知或者公告债权人;

(3)、处理与清算有关的公司未了结的业务;

(4)、清缴所欠税款;

(5)、清理债务债权;

(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产

(7)、代表公司参与民事诉讼活动;

全体股东签字：

201XX年X月X日

公司会议决议范文 第24篇

会议时间：20__年4月12日

会议地点：公司会议室

会议要点：关于申报___项目的意见

20__年4月12日公司召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20__年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由执行董事恩克巴音召集和主持。经到会股东充分讨论，认真研究，形成如下决议。

一、全体股东一致同意公司参于___项目的申报

二、全体股东一致同意AA办理关于申报项目的一切手续。

三、全体股东保证会议内容真实、合法、有效，并承担一切责任。

四、对本次股东会决议，持赞同意见的股东2人，代表100%的股份，

占出席股东会议的股东所持股份总数的100%。

全体股东签字(摁手印)：

20__年4月12日

公司会议决议范文 第25篇

会议时间:______________

会议地点:______________

出席会议股东(董事):______________

有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:_______

_______年_______月_______日

公司会议决议范文 第26篇

中国^v^昂素镇第一次代表大会经过认真讨论，审议通过了镇党委书记阿拉腾宝同志代表上届委员会所作的题为《高举团结建设旗帜,弘扬求真务实精神,全面开创昂素镇经济社会发展新局面》的报告。

会议充分肯定了上届委员会的工作。一致认为，上届委员会认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕旗委、旗政府确定的“建设生态绿色大旗、现代畜牧业强旗”的发展战略，坚持以发展为第一要务，充分尊重自然规律，以率先在全旗建成生态现代畜牧业基地为目标，充分发挥、正确引导各族干部群众加快发展的积极性，开拓进取，扎实工作，全镇农牧业经济持续快速增长，各项社会事业全面协调发展，社会主义民主法制建设、精神文明建设和党的建设进一步加强，人民群众物质文化生活水平稳步提高，全镇各项工作取得了新的可喜成绩。

报告以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，实事求是的总结和回顾了上届委员会以来的工作，并在科学分析全镇形势的基础上，明确了今后五年全镇经济社会发展和党的建设的总体要求、奋斗目标和主要任务。立足畜牧业产业优势,适时提出了“生态立镇、牧业强镇、文化兴镇”的发展思路，体现了与时俱进、开拓创新精神，坚持了发展主题和经济建设的中心，符合昂素镇实际。报告指导思想明确，思路清晰，提出的奋斗目标和主要任务，切实可行，催人奋进，经过努力是完全能够实现的。

大会指出，“”时期，是昂素镇承前启后、继往开来的重要发展时期，是全面贯彻落实科学发展观、推动全镇经济社会又快又好发展的关键时期，同时也是昂素镇加快经济社会发展的重要战略机遇和战略转型期，站在“”的新起点上，我们必须要正确把握和顺应发展趋势，进一步解放思想，与时俱进，深化对镇情和发展环境、条件的认识，就发展中的一些重大课题，潜心研究，精心谋划。必须紧紧抓住发展这一执政兴国的第一要务，立足畜牧业产业优势，围绕“生态立镇、牧业强镇、文化兴镇”的发展思路，以全面建设小康社会和建设和谐新牧区统揽全局，实施收缩转移、集中发展的战略，抢抓机遇，乘势而上，加快经济结构调整，转变经济增长方式，不断增强综合经济实力、地区竞争力和发展后劲，切实提高人民生活水平，全力打造现代化畜牧业基地，促进经济协调快速健康发展和社会全面进步。

大会要求，全镇两级党组织和领导干部要不断增强机遇意识、发展意识、大局意识、责任意识、忧患意识，牢固树立正确的政绩观，进一步提高领导水平和执政能力，更好地担当起推动昂素镇“”发展的历史重任。要提高贯彻科学发展观的能力，更好地用科学的理论和方式指导实践;要提高驾驭全局的能力，更好地把握发展大局和加强统筹协调;要提高处理利益关系的能力，更好地保护、引导和发挥各方面的积极性;要提高务实创新的能力，更好地真抓实干、开拓进取。

大会提出，要加强社会主义政治文明和精神文明建设，提高社会文明程度;发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明;加强依法行政，营造良好的法治环境;加强社会主义精神文明建设，全面提高人的素质;大力发展各项事业，推动社会全面进步。

大会强调，建设社会主义新农村、新牧区，全面建设和谐小康社会，必须加强和改善党的领导，全面推进党的建设新的伟大工程。要坚持用“三个代表”重要思想武装党员干部，加强党的思想政治建设，加强领导班子和干部队伍建设，提高干部整体素质;加强党风廉政建设，密切党和人民群众联系;加强基层组织建设，巩固党的执政基础;积极推行党代表大会常任制，充分发挥党代表作用。

大会号召，全镇广大党员、干部要进一步解放思想，振奋精神，紧密团结在以为的^v^周围，以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，在上级党委、政府和新一届镇党委的领导下，把撤乡并镇焕发出来的热情转化为加快发展的强大动力，高举团结建设旗帜，弘扬求真务实精神，全面落实科学发展观，开拓创新，扎实工作，开创昂素镇经济社会发展新局面，努力创造昂素镇“”发展新辉煌!

公司会议决议范文 第27篇

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

公司会议决议范文 第28篇

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)雷华三、张斐，全体股东均已到会。会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。根据《^v^公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：本公司于20xx年12月10日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止20xx年2月10日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：

设计有限公司

年 月 日

公司会议决议范文 第29篇

按照《^v^公司法》的有关规定，x有限公司股东会于xx年6月10日，在工业园区会议室召开了全体会议，股东、出席了会议，经表决全票同意，就股东、共同出资设立xx有限公司作出如下决议：

一、公司住所：。

二、公司经营范围：设备的销售、维护。

三、公司注册资本：xx万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

20xx年x月x日

公司会议决议范文 第30篇

信阳市环境科技有限公司首次股东会于20xx年3月10日在信阳市环境科技有限公司召开，本次会议召开的时间和地点已于15日前以电话方式通知了全体股东，代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持，经代表公司表决权100%的股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、讨论通过了信阳市环境科技有限公司章程。

2、决定设立执行董事，为公司执行董事。

3、决定设立总经理壹名，选举为公司总经理。

4、决定设立监事壹名，选举为公司监事。

5、确认了股东出资方式，与会股东一致同意出资55万元，占注册资本金的55%、股东出资45万元，占注册资本金的45%。

全体股东签字：

信阳市环境科技有限公司

20xx年3月10日

公司会议决议范文 第31篇

成立分公司的股东会决议格式范本

成立分公司的股东会决议格式

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

盖章及签署：

公司会议决议范文 第32篇

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx动力股份有限公司(下称“公司”)20xx年第八次临时董事会会议通知已于20xx年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于20xx年12月6日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《^v^公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：1.审议及批准关于授权公司境外子公司增发股份的议案

为进一步降低公司境外子公司xxxx GROUP AG(下称“xx公司”)的财务成本与风险，公司拟授权xx公司在未来五年内根据市场情况增发不超过xx公司目前已发行股份总额之10%股份(下称“本次增发”)。公司将根据xx公司的增发方案及市场情况适时参与本次增发，并确保本次增发后公司对xx公司的持股比例不低于其增发前的持股比例。具体认购事宜公司会根据境内外上市规则要求及增发情况履行所有相应的审议及披露程序。

董事会同意上述授权事项。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

2.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

公司境外全资子公司xxxxxx America Corp.(“xx北美公司”)因经营发展需要，拟向中国工商银行(欧洲)有限公司布鲁塞尔分行申请不超过5600万美元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过5600万美元的连带责任保证。

董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商谈、确定具体融资、担保事项、签署相关法律文件及履行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等相关事宜。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

xx动力股份有限公司董事会

二○xx年十二月六日

公司会议决议范文 第33篇

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东————于————年————月————日做出如下决定：

﹙1﹚ 成立——————公司，签署——————公司章程;

﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———担任公司的执行董事，任期——年;

﹙或：成立公司董事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为董事，任期——年;﹚

﹙3﹚ 任命﹙或：气派﹚————担任公司的监事，任期——年;

﹙或：成立公司监事会，任命〔或：委派〕——、——、——等——人为监事，任期——年;﹚

﹙4﹚ 指定公司拟任员工——﹙或：委托中介代理机构——﹚办理本公司设立登记事宜。

股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：

年 月 日

公司会议决议范文 第34篇

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会xxx年度第四次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过xx银行xx朝阳门支行向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临xxx-020号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》

1、同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限两年，利率为;

单位：万元

2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。

详见公司临xxx-021号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》

1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认缴出资2,750万元，本次收购的评估报告尚需按照国有资产管理程序进行报备;

2、同意由公司全资子公司湖南xx投资有限公司负责武汉伊高水务有限公司后续运营管理工作;

3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

详见公司临xxx-022号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

四、审议通过了《关于修订的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引(修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。

详见公司临xxx-023号公告。

该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

五、审议通过了《关于修订的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则(20修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。

详见公司临xxx-023号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

六、审议通过了《关于召开公司xxx年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于xxx年3月3日召开xxx年第三次临时股东大会。

详见公司临xxx-024号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

特此公告。

xxxx股份有限公司董事会

xxx年2月9日

公司会议决议范文 第35篇

1、同意牛晓岑等16名同志转为^v^正式党员，具体名单如下：

中国古代文学与古典文献学研究所党支部：牛晓岑

戏剧影视文学研究所党支部：滕小娟

中国现当代文学研究所党支部：周雅哲

汉语国际教育中心党支部：冯娇娇 丁 涛 芦韩娇

20xx级本科生党支部：王晓奕 杨慧茹 张小林 刘 星 沈治伟 齐向婷 万珊珊

南一荻 刘翠柏

2、吸收邱真真等37名同学为^v^预备党员，具体名单如下：

中国古代文学与古典文献学研究所党支部：邱真真 梁 萌 王 松 赵玄览 李爱贤

苏清元 唐温秀 吴 变

汉语言文字所党支部：王亚婷 吴俊青 房小倩

中国现当代文学研究所党支部：陈笑雄

20xx级本科生党支部：宋 毅 徐隆垚 闫 莉 王 飞 范燕超

20xx级本科生党支部：高鹏月 郭 真 曹梦雪 刘瑞阳 孙亚梅 刘 丹 张 涛

蒋起东 柳家琪 林 珊 许 丹 苟长欣 铁 媛 邢鑫鑫 李继强 涂 慧 胡小芳

吴 园 王海璇 邢永鹏 刘镇珲

3、姜雯雯等两名同学延期转正，具体名单如下：

20xx级本科生党支部：姜雯雯、詹静珍

公司会议决议范文 第36篇

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事

聘任 为公司经理。

(全体股东签名盖章)

自然人股东(签字)

(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)

公司会议决议范文 第37篇

出席会议股东：

列席会议新增股东：

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于20xx年x月x日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东x%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的x %通过。决议事项如下：

⒈同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给

（新股东）。

⒉同意公司住所迁至 （具体地址） 。

⒊…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）

原股东：（签名、盖章） 新增股东：（签名、盖章）

二0xx年x月x日

⒈本范本适用于变更登记的'有限责任公司（非国有独资）。公司变更登记应当提交股东会决议（除变更经营范围）；

⒉变更登记事项涉及修改章程 ，所作出决议须经全体股东表决通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；

⒊出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；

⒋股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：?w ?w ?w）”；

⒌股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

⒍为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容；

⒎文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为90日后）提交登记机关，逾期无效；

⒏使用A4纸、涂改无效，复印件无效。

公司会议决议范文 第38篇

20xx年中国^v^民族镇第十次代表大会，认真听取并审议了习一贯同志代表九届党委所作的工作报告。

大会认为，报告确定的深入贯彻落实科学发展观，为实现民族镇经济跨越式发展和社会全面进步而奋斗的主题，体现了时代要求，符合民族镇实际，反映了全镇广大党员和干部群众的共同愿望。报告提出的对今后五年全镇工作的指导思想、奋斗目标和战略措施，既催人奋进，又切实可行。

过去的五年，全镇各级党组织充分发挥领导核心作用，团结带领广大干群高举^v^理论伟大旗帜，在艰难困境中奋力拼搏，在改革发展中开拓创新，全镇经济实力不断增强，农业基础地位得到巩固，工业发展取得长足进步，党的建设取得新的进展，政治建设得到加强，社会建设全面进步，人民生活水平逐步提高，很好地完成了各项工作任务。大会指出，2011年是“十二五”规划的开局之年，实现经济跨越式发展和社会全面进步，必须深入学习和认真实践“三个代表”，进一步解放思想，振奋精神，拓宽思路，与时俱进;坚持不懈地解放和发展生产力，深化改革，扩大开放，推动科技进步，优化经济结构;继续保持党的先进性和纯洁性，深入开展反腐斗争，不断提高党的执政水平和领导水平;坚持诚心诚意为人民谋利益，切实解决群众关注的难点热点问题，使人民不断获得切实的经济、政治和文化利益。

大会号召，全镇广大党员、干群要高举^v^理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以^v^同志为的^v^周围，深入贯彻落实科学发展观，同心同德，励精图治，开拓创新，真抓实干，为实现我镇经济跨越式发展和社会全面进步而努力奋斗!

公司会议决议范文 第39篇

古交市X有限公司

20xx年第一次股东会议决议

20xx年XX月XX日，在本公司办公室，召开了在古交市X有限公司20xx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、，会议由股东召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：、。

二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举为执行董事。

三、本公司设经理一名，由担任。

四、本公司不设监事会，设监事一名，选举担任。

五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、一致通过太原市X有限公司章程，章程共十章三十六条。

七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

九、一致同意股东代表公司签订房屋租赁合同。

十、一致同意委托X办理本公司注册登记手续。

表决情况：

对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。

股东签名：

X年XX月XX日

公司会议决议范文 第40篇

时间：_年_月_日

地点：公司办公室

会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议

会议通知时间及方式：_年_月_日由___口头通知全体股东 到会股东：__

会议召集及主持人：会议由___召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去___执行董事兼经理;

2、免去___监事;

3、任命___为新执行董事兼经理，任命___为公司监事。 会议决议的表决结果;

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无

股东签字盖章：__公司

公司会议决议范文 第41篇

董事会决议(格式及范例)

董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。

2.董事会主要议题及决议结果。

3.到会董事的签名。

格式如下：

(公司名称)有限公司董事会决议

(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司资产重组原则为……

3.本次设立股份公司折股比例为……

4.本次设立股份公司的步骤为……

5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

6.本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。

公司会议决议范文 第42篇

会议时间：_______________

会议地点：_______________

出席会议股东(董事)：___

有限公司股东(董事)会第_____次会议于_____年_____月_____日在_____召开。出席本次会议的股东(董事)______人，代表_____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、 同意更换董事长……

二、 同意修改章程……

三、 同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

公司会议决议范文 第43篇

会议时间：20xx年7月28日

会议地点：填写公司注册地址

会议性质：临时会议

会议通知情况：本次股东会已于25日前以书面方式通知全体股东 到会股东情况：股东张三、李四共计2人，全部到会

本次股东会由股东张三召集和主持，会议就设计新公司有关事宜，经全体股东协商同意，形成如下决议：

二、同意公司注册资本为人民币20万元，股东出资情况为：

张三以货币出资10万元，占注册资本的50%

李四以货币出资10万元，占注册资本的50%

三、同意公司住所为：填写公司注册地址

四、选举张三为公司执行董事(法定代表人)，选举李四为公司监事，任期三年，任期届满，可连选连任，聘任张三为公司经理。经审查，以上人员符合有关法律、法规规定的任职资格。

五、委托张三同志到公司登记机关办理公司注册登记事宜。

以上决议，持赞同意见股东所代表的股份数为100%。

股东签字(盖章)：

二〇xx年七月二十八日

公司会议决议范文 第44篇

本公司及董事会全体成员保证公告内容的'真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场投票的方式对提案进行表决，表决情况和表决结果如下：

1.审议通过《关于设立世袭原产佳酿科技(xx)有限公司的议案》，同意提交公司xxx年第七次临时股东大会审议

xxx-063)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2.审议通过《关于设立江海海鲜科技(xx)有限公司的议案》，同意提交公司xxx年第七次临时股东大会审议

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3.审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意提交公司xxx年第七次临时股东大会审议

公司会议决议范文 第45篇

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

湖南xx高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第四届董事会第四次会议于 xx年 12月 5日在公司三楼会议室召开。

公司于 xx年 11月 25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为 9人，亲自出席人数 9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《^v^公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》

同意公司以自有资金出资 20，008 万元设立全资子公司湖南xx售配电有限公司。

表决结果：9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于签订的议案》，同意公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以101，256，075 元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路 69 号的房屋，被征收房屋计合法建筑面积 9，平方米。本次协议补偿采用货币补偿的方式。

表决结果：9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

备查文件：

《湖南xx高压开关集团股份第四届董事会第四次会议决议》

湖南xx高压开关集团股份公司

董 事 会

20xx年 12月 6日

公司会议决议范文 第46篇

参加成员：

决议事项：

一、全体股东同意设立X公司;

二、公司住所为：;

三、公司的注册资本为人民币X万元;

四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年 月 日

根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事聘任为X公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

年 月 日

公司会议决议范文 第47篇

会议时间：XX年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：XX年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人：王××

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，

代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的'，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

公司会议决议范文 第48篇

中国^v^徐泾镇第十三届代表大会第五次会议经过认真讨论，同意赵峰同志代表^v^徐泾镇委员会所作的工作报告。

大会充分肯定了过去的一年中，^v^徐泾镇委员会在区委、区政府的坚强领导下，深入开展“三严三实”专题教育、领导干部联系服务村居党员群众工作，大力推进党要管党、从严治党，使党风政风和干部队伍作风有了新的转变，认真贯彻落实上海市委、市政府“1+6”文件精神，创新社会治理、加强基层建设，不断推动各领域的改革，使全镇经济建设、城镇管理、社会民生等各项事业取得了新的进步。

大会强调，20xx年是实施“十三五”规划的开局之年，是徐泾加快城市化推进步伐、深化城市副中心建设的关键之年。在新的一年里，全镇各级党组织和广大党员要认真贯彻党的以来中央一系列决策部署和重要讲话精神，按照市委十届十次全会和区委四届十次会议要求，继续推进经济平稳有序增长，继续加大创新管理和投入力度，继续加强党风政风和干部队伍建设管理力度，继续改善民生福祉，进一步解放思想、凝聚共识，锐意进取、攻坚克难，加快推进徐泾新一轮跨越式发展。让发展成果由徐泾人民群众共享，让徐泾人民群众有更多获得感和幸福感。

大会号召，全镇各级党组织和广大党员干部群众要紧密团结在以同志为的^v^周围，坚持以^v^理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的和xx届三中、四中、五中全会精神，只争朝夕、迅速行动，真抓实干、持续推进，为实现徐泾跨越式发展、建设我们的美好家园而努力奋斗!

公司会议决议范文 第49篇

第一章：总则

第一条：为适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《^v^公司法》及有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本章程。

第二条：公司的组织形式为有限责任公司，公司依法成立后，即成为独立承担民事责任的企业法人。

第三条：公司名称：xxx（以下简称公司）。

第四条：公司住所：xxx。

第五条：公司遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督。

第二章：注册资本和经营范围

第六条：公司注册资本为：xx万元整（人民币）。

第七条：公司的经营范围：

第三章：股东

第八条：股东的名称或姓名：

1、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

2、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

第九条：股东的出资方式和出资额

股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

公司登记注册后，应当向股东签发由公司盖章的出资证明书。

第十条：股东的权利

1、参加或委派代表参加股东会并根据出资额享有表决权。

2、有权查阅股东会会议记录，了解公司经营状况和财务状况。

3、按照出资比例分取红利。

4、优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资。

5、选举或被选举为公司董事、监事。

6、监督公司的经营，提出建议或质询意见。

7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。

8、参与制定公司章程。

第十一条：股东的义务

1、遵守公司章程。

2、按时足额缴纳所认缴的出资。

3、以货币出资的，应将货币足额存入准备设立的公司在银行开设的临时帐户。以实物、工业产权、非专利技术或土地使用权出资的、应当依法办理财产的转移手续。

4、不按照前款规定办理的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

5、公司登记注册后，不得抽回其出资。

6、以其出资额为限对公司承担责任。

第十二条：股东转让出资的条件

1、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。

2、股东向股东以外的人转让其出资时必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买转让的出资，视为同意转让。

3、公司股东之一不得购买其他股东全部出资，而形成单一股东（独资公司）。

4、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称或姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。并及时向原登记机关办理变更登记。

第四章：股东会

第十三条：股东会为公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成。

第十四条：股东会的首次会议由负责人召集和主持。

第十五条：股东会行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划。

2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。

3、选举和更换股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。

4、审议批准董事会报告。

5、审议批准监事的报告。

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

8、对公司增加或减少注册资本做出决议。

9、对公司发行债券做出决议。

10、对股东向股东以外的人转让出资做出决议。

11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议。

12、修改公司章程。

第十六条：股东会的议事方式和表决程序：

1、股东会议分定期会议和临时会议，定期会议每年召开xx次，每两次股东会会议之间间隔不得超过个月，具体时间由董事会决定，临时会议由三分之一以上董事或者监事提议召开。

2、召开股东会会议，应当于会议召开十五日前将会议日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

3、股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职权时，由董事长指定的其他董事主持。

4、股东对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式做出决议时，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

5、修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

6、除法律、法规、章程有明确规定外，股东会做出的决议，必须经二分之一以上表决权的股东通过。

第五章：董事会

第十七条：公司设立董事会，董事会是公司经营决策机构，也是股东会常设权力机构。

第十八条：董事会由名董事组成，设董事长xx名，副董事长xx名，董事长由股东会选举和罢免。

第十九条：董事会会议每半年至少召开一次，董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。

公司董事长不能履行职责又不指定或不能指定他人主持公司董事会东会时，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表决权的股东推选的董事或股东召集并主持董事会或股东会。

第二十条：召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。

第二十一条：董事会对股东会负责，行使下列职权：

1、负责召集股东会，并向股东会报告工作。

2、执行股东会的决议。

3、决定公司经营计划和投资方案。

4、制订公司的年度财政预算方案、决算方案。

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案。

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案。

7、拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散和方案。

8、决定公司内部管理机构的设置。

9、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项。制定公司的基本管理制度。

10、董事任期每届三年，董事任期届满，连选可以连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务，因特殊原因要解除的，必须经三分之二以上表决权的股东同意。

第二十二条：董事会的决议必须经二分之一以上董事同意方可做出，但做出属于前第8、9项决议时须经三分之二以上董事同意，董事会应对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第二十三条：董事长为公司法定代表人。

第六章：经理

第二十四条：公司设总经理，负责公司日常管理工作，总经理由董事会聘任或者解聘。

第二十五条：总经理对董事会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案。

3、拟定公司内部管理机构设置方案。

4、拟订公司的基本管理制度。

5、制定公司的具体规章。

6、提议聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、

7、部门经理等。

8、聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的部门负责人。

9、列席董事会议，并可对董事会决议要求复议一次。

10、董事会授予的其他职权。

第七章：监事会

第二十六条：公司设立监事会，由xx名监事组成，其中名由股东出任、名由职工代表出任。

第二十七条：监事由股东会选举产生。

第二十八条：监事会行使下列职权：

1、检查公司财务。

2、对董事、经理执行公司职务的行为进行监督。

3、当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董事或经理予以纠正。

4、提议召开临时股东会。

5、监事行使职权时可以委托律师、会计师、审计师等专业人员协助，聘任费用由公司承担。

6、列席董事会会议。

第二十九条：监事任期每届为三年，任期届满可连选连任。

第八章：财务、会计和劳动用工制度

第三十条：依照法律、行政法规和^v^财政主管部门的规定，建立公司的财务会计制度。

第三十一条：公司会计年度为公司xx年xx月xx日至xx月xx日，每一年度终了时应制作财务会计报告，并依法经审查验证。

第三十二条：在每一会计年度终了xx日内，应将财务会计报告送交各股东。

第三十三条：提取当年税后利润的xx%列入公司法定公积金。xx-xx%列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额达公司注册资本的xx%以上，不再提取。

第三十四条：法定公积金不足以弥补上年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

第三十五条：从税后利润中提取法定公积金后，经股东会议决议，可以提取任意公积金。

第三十六条：弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。

第三十七条：公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

第三十八条：提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第三十九条：除法定的会计账册外，不得另立会计账册，对公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第四十条：公司所有员工实行劳动合同制，择优录用，签订劳动合同。

第四十一条：公司辞退职工或者职工自行辞职，都必须严格按照劳动用工合同条款执行。

第九章：终止与清算

第四十二条公司有下列情形之一应终止：

1、营业期限届满。

2、股东会决议解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、因违反国家法律、法规，危害社会公共利益，被依法撤销。

5、因不可抗力发生导致公司无法继续经营。

6、依法宣告破产。

第四十三条：公司依前条第1、2、3、5项而终止的应在十五日内成立清算组，清算组由股东组成。

公司依前条第4、6项被撤销、被宣告破产的，应当由主管机关或者人民法院组织有关机关和有关人员成立清算组织，进行清算。

第四十四条：清算组在清算期间行使下列职权：

1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单。

2、处理与清算公司未了结的'业务。

3、通知或者公告债权人。

4、清缴所欠税款。

5、清理债权、债务。

6、处理公司清偿债务后的剩余财产。

7、代表公司参与民事诉讼活动。

第四十五条：清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十六条：清算结束后，清算组应当制作清算报告股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销登记，公告公司终止。

第十章：附则

第四十七条：公司企业法人营业执照签发日期为公司成立日期。公司经营期限xx年，自登记之日起计算。

第四十八条：本章程解释权属公司董事会，未尽事宜，由董事会研究解决。

第四十九条：股东会的决议及公司规章制度均视同本章程的组成部分，具有同等效力。

第五十条：本章程及公司规章制度如有与国家法律、法规相悖或者与登记机关核准的登记事项不一致时，以国家法律、法规及登记机关核准的登记事项为准。

公司会议决议范文 第50篇

第一章：公司名称和住所

第一条、公司名称：xx经贸有限公司。

第二条、公司住所：xx。

第二章：公司经营范围

第三条、公司经营范围：铁矿石、铁精粉、生铁、焦炭、钢材、润滑油的批发零售。

第三章：公司注册资本

第四条、公司注册资本：人民币xx万元（其中实收资本xx万元）。

第四章：股东姓名或名称

第五条、股东姓名：

1、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

2、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

3、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

4、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

5、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

6、姓名：xx、性别：xx、住所：xx。

第五章：股东出资情况

第六条、股东出资的方式、额度、比例、时间：

1、股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

2、股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

3、股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

4、股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

5、股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

6、股东：xx，出资额：xx万元人民币，占总资本xx%，出资方式：xx。

第七条、公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第六章：公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

1、决定公司的经营方针和投资计划。

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事项。

3、审议批准董事会的报告。

4、审议批准监事的报告。

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议。

8、对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式作出决议。

9、修改公司章程。

第九条、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条、股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议每半年召开一次，代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事、监事会、或者不设监事会的公司监事提议，可召开临时会议。

第十二条、股东会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会议职责的，由副董事长召集和主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持，董事会不履行召集和主持股东会议职责的，由监事会或者不设监事会的监事召集和主持，监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条、股东会作出修改公司章程、增减注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十四条、股东会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过。股东会应对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。

第十五条、公司设立董事会，其成员由五人组成，经股东会选举产生，对股东会负责，董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事长由董事会选举产生，是公司法定代表人。

第十六条、董事会行使下列职权：

1、负责召集股东会，检查股东会议落实情况，并向股东会报告工作。

2、执行股东会决议。

3、决定公司的经营计划和投资方案。

4、制定公司的年度财务预算方案和决算方案。

5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

6、制定公司增加或减少注册资本的方案。

7、拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

8、决定公司内部管理机构的设置。

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬。

10、制定公司基本管理制度。

11、代表公司签署有关文件。

12、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告。

第十七条、董事会由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会应对所议事项的决议做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决实行一人一票。

第十八条、公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作。

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案。

3、拟订公司内部管理机构设置方案。

4、拟订公司的基本管理制度。

5、制定公司的具体规章。

6、提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人。

7、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员。

第十九条、公司设立监事会，由三人组成，经股东会选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。监事会设主席一人，由监事会选举产生。监事会行使下列职权：

1、检查公司财务。

2、对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议。

3、当董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正。

4、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会会议。

5、向股东会会议提出提案。

6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

监事可列席董事会议。

第二十条、公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。

第七章：财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十一条、公司应当依照法律、行政法规和^v^财政主管部门的规定监利公司财务、会计制度。公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，于第二年三月一日前送交各股东。

第二十二条、公司的利润分配按照《公司法》及有关法律、法规和^v^财政主管部门的规定执行。

第二十三条、劳动用工制度按照国家法律法规及^v^劳动主管部门的规定执行。

第八章：公司的解散事由与清算办法

第二十四条、公司的营业期限为xx年，从营业执照签发之日起计算。

第二十五条、公司有下列情况之一的，可以解散：

1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时。

2、股东大会决定解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

5、宣告破产。

第二十六条、公司解散时，应依照《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

第九章：股东认为需要规定的其他事项

第二十七条、公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第二十八条、公司章程的解释权属本公司股东会。

第二十九条、公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第三十条、本公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

第三十一条、本章程由全体股东共同制定，自公司设立之日起生效。

第三十二条、本章程一式xx份，股东各xx份，公司存档xx份，报公司登记机关备案xx份。

公司会议决议范文 第51篇

鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下：

一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；

二、合作的范围包括_________、_________、_________；

三、投资总额：_________万元（人民币）；

四、投资金额占投资的_________公司的____％。

_______________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________

年 月 日